Президиум Высшего Арбитражного Суда подтвердил незаконность сделок, совершенных в марте 2006 г. менеджментом предприятий ОАО «Макси-Групп», в результате которых денежные средства в размере 1,45 млрд. руб. были направлены на приобретение облигаций ОАО «Макси-Групп» за счет собственных средств компании, что было запрещено по условиям проспекта эмиссии облигаций и имело целью введение в заблуждение участников рынка ценных бумаг.
Речь идет о спланированной цепочке транзитных перечислений безналичных денежных средств, в результате которых в течение одного дня от ОАО «Макси-Групп» через ряд предприятий группы за контур Группы было выведено 1,45 млрд. рублей. В дальнейшем указанные безналичные денежные средства в группу не вернулись, что причинило предприятиям, в частности ЗАО НСММЗ, реальный ущерб в особо крупных размерах.
Под прикрытием мнимой сделки безналичные денежные средства поступили ООО «Уралснабкомплект» и были затем направлены на приобретение 47% облигаций ОАО «Макси-Групп», которое впоследствии было вынуждено выкупить и погасить эти облигации, а также выплатить купонный доход в размере более 700 миллионов рублей. Весь комплекс действий проведенных бывшим менеджментом компании является очевидным намеренным обманом участников фондового рынка для придания законного вида первичному размещению ценных бумаг ОАО «Макси-Групп».
