24 мая 2010 года Совет директоров ОАО «Полиметалл» принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Полиметалла 29 июня 2010 года.
Совет директоров одобрил следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов;
Комментарий: Совет рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2009 года
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
Комментарий: количественный состав Совета директоров Компании составляет 10 человек. В список кандидатур внесены следующие лица: Сергей Арешев (выдвинут компанией Powerboom Investments Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Джонатан Бест (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Жан-Паскаль Дювьесар (выдвинут компанией Pearlmoon Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Марина Грёнберг (выдвинута компанией VITALBOND Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Леонард Хоменюк (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Ашот Хачатурянц (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Виталий Несис (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Рассел Скирроу (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Мартин Шафер (выдвинут компанией Pearlmoon Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Илья Южанов (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Константин Янаков (выдвинут компанией Powerboom Investments Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла)
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
Комментарий: в список кандидатур внесены следующие лица: Александр Казаринов, Денис Павлов, Александр Заря
5. Об утверждении Аудитора Общества;
Комментарий: Совет рекомендовал утвердить в качестве Аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2010 год (в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности)
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем.
