«Евраз Груп С.А.» сообщает, что на прошедшем в четверг, 15 мая 2008 г., годовом общем собрании акционеры Компании одобрили все резолюции, стоявшие в повестке дня, в том числе по следующим вопросам:
1. Одобрение отчетов внешнего аудитора и Совета директоров в отношении финансовой отчетности компании за 2007 г. и решения о распределении прибыли по результатам 2007 г., которое предусматривает следующее:
утверждение размера и сроков выплаты годовых дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 14 мая 2008 года, пропорционально их участию в акционерном капитале Компании. Размер дивиденда составит сумму в евро, эквивалентную 1,40 долл. США на одну глобальную депозитарную расписку («ГДР») или 4,20 долл. США на одну акцию Компании;
дивиденды будут выплачены акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 14 мая 2008 года, не позднее 15 июля 2008 года.
Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществляться банком-депозитарием «Бэнк оф Нью-Йорк» в соответствии с установленными правилами.
2. Утверждение изменений в Уставе Компании касательно увеличения количества директоров Компании с 9 (девяти) до 10 (десяти) человек, начиная с 15 мая 2008 года.
Статья 6 Устава Компании была утверждена в следующей редакции:
«Ст. 6. Управление Компанией осуществляется Советом директоров, состоящим из 7-10 членов (согласно решению общего собрания акционеров), которые могут быть акционерами Компании. Директора назначаются общим собранием акционеров на срок не более одного года и по решению общего собрания акционеров могут быть сняты с этой должности в любое время.»
3. Избрание:
3.1. следующих директоров в Совет директоров Компании на срок, заканчивающийся сразу после утверждения годовых финансовых результатов Компании за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.:
- Александр Абрамов
- Отари Аршба
- Геннадий Боголюбов
- Филипп Делануа
- Джеймс Кэмпбелл
- Ольга Покровская
- Терри Робинсон
- Евгений Тененбаум
- Александр Фролов
- Евгений Швидлер
3.2. Александры Труновой в качестве внутреннего аудитора Компании и компании «Эрнст & Янг» (юридический адрес которой: 7. Парк д’Активите Сирдалл, L–5365, Мюнсбах) в качестве внешнего аудитора Компании. Назначение аудиторов действует до утверждения годовых результатов Компании за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.
4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров (за исключением О.Аршба):
Вознаграждение членам Совета директоров определено в размере 150 тыс. долл. США в год. Дополнительно членам Совета директоров будет выплачиваться вознаграждение в размере (a) 50 тыс. долл. США за исполнение обязанностей председателя комитета Совета директоров (в случае, если директор является председателем нескольких комитетов, вознаграждение выплачивается только в однократном размере) и/или (б) 24 тыс. долл. США за членство в одном из комитетов Совета директоров.
