Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УМВД в Запорожской области раскрыли крупную преступную группировку, построившую свой «бизнес» за счет металлургических предприятий Запорожья.
«Бизнес» подпольного промышленного синдиката был разнообразным. В полную силу работал незаконный завод по производству продукции из группы огнеупоров. Сырье для этого производства злоумышленники просто воровали на запорожских металлургических гигантах.
Чтобы выйти на внешние рынки сбыта, члены синдиката создали несколько фиктивных фирм, а одну из фирм даже зарегистрировали на таможне.
Имея такое прикрытие, злоумышленники не только обеспечили свое подпольное производство необходимыми бухгалтерскими документами, но и требовали у налоговиков возвращения НДС — операции по НДС были успешными.
Установлено, что, в частности, незаконно выпущенная и незаконно оформленная металлургическая продукция с виртуальными сертификатами качества длительное время экспортировалась в Российскую Федерацию.
Сотрудники УБОПа утверждают, что на счету подпольного концерна не только создание незаконного производства и подделка документов, но и организация конвертационного центра, через который прибыль от преступной деятельности переводилась в наличные деньги.
По предварительным данным, ущерб, нанесенный подпольным синдикатом экономике страны за три года своего существования, оценивается более чем в 16 млн. гривен ($3,168 млн).
Как сообщила пресс-служба областного управления милиции, сотрудниками УБОПа изъяты бухгалтерская документация подпольного синдиката, часть украденного на металлургических заводах Запорожья сырья, промышленное оборудование, автомобильная и тракторная техника на 5 млн. гривен.
По факту деятельности синдиката возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых — «фиктивное предпринимательство» и «легализация средств, добытых преступным путем».
