Решением Совета директоров ОАО «ЧЦЗ» от 10.05.07 утверждена повестка годового общего собрания акционеров общества, которое состоится 29 июня 2007 года в Челябинске. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 11 мая 2007 года.
Среди вопросов, включенных в повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЧЦЗ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2006 года.
2. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2006 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».
6. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».
7. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу о распределении прибыли и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2006 года Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров дивиденды не объявлять и не выплачивать.
С учетом требований действующего законодательства РФ и устава ОАО «ЧЦЗ» Совет директоров принял решение о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, который должен быть сформирован на годовом общем собрании акционеров. В список кандидатов, в том числе, включены: Моисеев Сергей Игоревич (ООО «АРКЛИ КАПИТАЛ»), Гейхман Всеволод Владимирович (ОАО «ЧЦЗ»), Федоров Александр Анатольевич (ОАО «ЧТПЗ»), Шилов Алексей Валерьевич (ООО «ЛТ-Групп»), Кристиан Шафалицкий (Christian Schaffalitzky de Muckadell) (Eurasia Mining Plc), Ханс Бауман (Johann Albrecht Adriaan (Hans) Bouman) (Euromin S.A.), Казанбаев Леонид Александрович (ОАО «ЧЦЗ»), Бирман Борис Давидович (ОАО «ЧЦЗ»).
